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又判了!馬上消費提醒您,警惕身邊洗錢陷阱,遠離洗錢活動

2024-01-19 15:10:17    來源:今日熱點網

“洗錢”這一違法犯罪行為離我們遠嗎?在許多人看來,這是一件距離遙遠的事情。因為“洗錢罪”的定義是幫助犯罪分子將非法所得或犯罪收益合法化。而遠離犯罪分子、拒絕與犯罪分子同流合污是最基本的法律常識。

但實際上,犯罪分子進行洗錢的方式有很多種,并且非常具有迷惑性。對于對洗錢缺乏更多認知的普通人來說,根本防不勝防。稍有不慎,便成為犯罪分子洗錢的同謀。

此類案例不勝枚舉,這也是為什么近年來“反洗錢”宣傳力度越來越大,從未中斷過。

警惕以利為名的洗錢陷阱

就目前而言,“跑分”是最為常見、對普通人迷惑性最大的洗錢方式之一。

去年9月,宜昌西陵法院發布一則判決。案件詳情顯示,2022年3月,曹某某幫助境外網絡賭博臺從事收付款活動,并以此獲得千分之四的提成。曹某某等24人使用銀行卡或辦理新銀行卡用于幫助賭博臺收付款賺取傭金。據調查,曹某某等24人用于作案的銀行卡內流入資金共計4.1億元。

11月,在最高人民檢察院網上發布廳發布的《檢察機關依法懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例》中,亦有“跑分”相關的違法犯罪案例。

2021年6月至8月,鐘某某為謀取非法利益,伙同馮某某、吳某(皆另案處理),在明知是犯罪所得情況下,仍招募供卡人并組織安排人員為上家轉移資金。經查,41名電信網絡詐騙被害人的錢款106萬余元被以上述方式轉移。其中,鐘某某、孫某某參與全部犯罪事實,郭某、黎某某、王某、龔某某參與部分事實,犯罪數額分別為59萬余元、49萬余元、44萬余元、30萬余元。

曹某某、鐘某某等人的行為便是“跑分”。即利用銀行賬戶或第三方支付臺賬戶為他人代收款,再轉賬到指定賬戶,從中賺取傭金。

對曹某某、鐘某某等人而言,是明知“跑分”為違法犯罪行為但為了利益仍走上歧途。但對普通人來說,若是缺乏對“跑分”、洗錢的認知,不會意識到“跑分”是犯罪行為,而會高興于自己多了一條輕松賺錢的路子。這便是“跑分”的危害,也是反洗錢宣傳的重要性與必要性所在。

那么,最終等待曹某某、鐘某某等人得到了怎樣的法律的懲罰?

提升洗錢風險防范意識

曹某某一案,西陵法院審理認為:曹某某等24名被告人明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其提供支付結算幫助,其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立。法院結合各被告人相關量刑情節,依法判處被告人曹某某等24人有期徒刑6個月至2年11個月不等,并處罰金6000元至35000元不等。24名被告人退繳的違法所得386600元,予以沒收,上繳國庫。公安機關扣押在案的銀行卡、手機等作案工具予以沒收。

鐘某某一案,鼓樓區法院作出一審判決,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處被告人鐘某某有期徒刑五年二個月,并處罰金十萬元;判處孫某某、郭某、黎某某、王某有期徒刑三年二個月至二年不等,并處罰金。以上被告人均未上訴,判決已生效。

洗錢是不可觸碰的法律紅線,而為了建立并提高大眾的“反洗錢”認知避免掉進洗錢陷阱,近年來在相關政策的要求與倡導下,不管是銀行等金融機構還是以馬上消費為代表的金融機構,均將反洗錢宣傳作為非常重要的日常工作之一。

正因如此,越來越多的人提升了洗錢風險防范意識——保護好自身金融賬戶和個人信息,遠離以“利用銀行賬戶轉賬即能輕松月入過萬”的洗錢陷阱,拒絕隨意出售、出租銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等具有支付功能的賬戶。


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